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金汇微金集资诈骗更多消息(一)

[2018-01-08 15:07:48] 来源:牛贷网 编辑:牛贷网 点击量:
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导读: 平台曝光平台名稱:金匯微金 平臺网址:http://www,51jhwj。com 曝光原因:金汇微金坑害投资者,卷款潜逃,金匯微金集資詐騙更多消息(一) 在2017年11月13日曝出“金汇微金法人

 平台曝光平台名稱:金匯微金 
平臺网址:http://www,51jhwj。com 
曝光原因:金汇微金坑害投资者,卷款潜逃,金匯微金集資詐騙更多消息(一) 

在2017年11月13日曝出“金汇微金法人钟忠展跑路,將近两億巨額資金不知所踪,上萬投資者維權”的消息,截止今天2018年1月3日,投資者在這段时間里搜集了一些關于金汇微金的信息,办案警官發布了一些辦案消息,今天梳理一下,對于金匯微金偵查的进展,消息。
投资者,業務員搜集金匯微金相关信息,了解到金匯微金最初由苗某注册建立。
(一)2016年12月,法人苗罡變更為华宇祥瑞的刘阳。苗持股15%,刘陽持股45%,华宇祥瑞持股40%。{2017年3月華宇集團發布公告称从未介入过任何P2P业務}

(二)2017年6月法人劉阳變更為康华中金李义。上海融皇認繳450万(鐘忠展)持股15%,康華中金認繳2550万(康華代表為李義)刘陽与華宇祥瑞的85%股份轉給康華中金,康华中金持股85%。{后期查明法人變更為李義時候,在辦理工商變更時李義本人并未到現場,并且李义身份證為2017年5月新办理證件,后期又注銷身份證,现如今查不到李義任何信息,李义身份存在造假嫌疑}
(三)2017年7月法人变更,李义变更为钟忠展。2017年9月份康華中金发布公告,康华中金与上海融皇通過協商,股权转讓给上海融皇。鐘忠展持股100%。刘阳提前收回债務转給金匯微金鐘忠展,11月13日金匯微金法人跑路。

以上為事發以后維權的投资者,業務员搜集關于金匯微金法人,股权轉让信息。
2017年11月13日金匯微金法人鐘忠展跑路失联。
2017年11月20日公安部门以集资詐骗立案。
2017年12月4日鐘忠展被公安部门抓獲。
2017年12月12日南開分公司負责人曾某,靜海第一分公司负責人李某,靜海第二分公司負责人王某被刑拘。
2017年12月27日南開店長張某,河西分公司负責人陳某被刑拘。
以上是辦案机關對金匯微金責任人的拘捕信息。
2017年11月15日静海,王口投資受害者組織到靜海区经侦上访,靜海经偵未受理案件。
2017年11月16日,南開,静海,王口投資受害者組織到河北经偵上访,河北经偵回復回家等消息,有什么事情會及时通知。
2017年11月17日,南開,静海,王口投资受害者先去河北分局(信訪辦)信访,信访办工作人员說讓受害者回家等,受害者把准备的布标举出来,从信訪去經侦,被工作人员阻止。
2017年11月20日南开王口投资受害者组織,受害者到河北分局信訪辦上訪,另一部分受害者則到市公安局上訪,但未得到工作人員回復,受害者無奈在市公安局门口等待消息。在河北分局的上访者被告知金匯微金被立案为集資詐骗。
2017年11月29日靜海,王口投資受害者组織去市信访辦,工作人员讓所有人登記名字,身份證号,电话,然后填單子寫訴求,有工作人員接待,选出代表与工作人员溝通,但沒有接收受害者遞交的材料。
2017年12月18日,靜海,王口120多名投資受害者在天津市政府上訪,維权。被警察阻止并且抓捕金匯微金受害者群里的五个維权人,其中有兩位被抓的受害者一位是12年前確

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